Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-033

天泽信息产业股份有限公司

第三届董事会2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董 事会2016 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”） 于2016 年4 月22 日以 现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知已于2016 年4 月19 日以书面送达、 电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7 名、实到 董事7 名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关 法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《2016年第一季度报告》

公司董事会认真审阅了《2016 年第一季度报告》，认为公司《2016 年第一季 度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2016 年第一季度的实际情况。公司 《2016 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告，《2016 年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登 于《证券时报》、《上海证券报》及中国资本证券网。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面 光电有限公司部分资产暨关联交易的议案》

公司的控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”）为 了通过购买资产方式快速地满足点触智能的生产能力需求，同时尽量减少或避免

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关联交易，拟将其关联方南京点面光电有限公司（以下简称“点面光电”）与自 身生产经营密切相关的资产整合进入点触智能。

2016 年年初至本公告披露日，点触智能为了通过节省研发成本，快速满足 客户需求，点触智能与点面光电已发生如下关联交易：点触智能以275.62 万元 （不含税）购买点面光电所拥有的无形资产（包括18 项触摸屏相关的专利技术）， 发生合计123.52 万元（不含税）的日常关联交易。现点触智能拟以自筹资金购 买关联方点面光电所拥有的固定资产-生产触摸屏的机器设备，并以评估价值为 依据最终确定交易价格。2016 年3 月10 日，经沃克森（北京）国际资产评估有 限公司出具的《南京点触智能科技有限公司拟收购南京点面光电有限公司的资 产》评估报告（沃克森评报字【2016】第0302 号），以2016 年1 月31 日为评估 基准日，拟转让的固定资产-机器设备资产评估值为346.36 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》 等相关规定，点触智能购买关联方点面光电的上述相关资产事项按照连续12 个 月内累计计算的原则确定交易金额（已经履行信息披露义务的不再纳入累计计算 范围），应当经公司董事会批准后方能生效；本次关联交易事项在公司董事会审 批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司与 关联方进行关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名回避， 0 名反对，0 名弃权，获得通过。 特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一六年四月二十五日

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