Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

天泽信息产业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会2016 年第一次临时会议

相关事项的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第 三届董事会2016年第一次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司控股子公司进行关联交易事项发表以下独 立意见：

经审查，公司的控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智 能”）为了通过购买资产方式快速地满足点触智能的生产能力需求，同时减少或 避免关联交易，拟将其关联方南京点面光电有限公司（以下简称“点面光电”） 与自身生产经营密切相关的资产整合进入点触智能。相关关联交易遵循自愿、公 平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况。 公司董事会在审议《关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光 电有限公司部分资产暨关联交易的议案》之前已经取得我们事前认可，公司董事 会在审议该议案时不存在需要关联董事回避表决的情形，我们认为董事会在召 集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 因此，我们同意该控股子公司进行本次关联交易。

独立董事：吴建斌、王全胜、倪慧萍 2016年4月22日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1