Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

天泽信息产业股份有限公司独立董事

关于补选第三届董事会独立董事的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年12 月30 日召开 第三届董事会2015 年第七次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了 相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 现对本次董事会审议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见：

经核查，我们认为独立董事候选人提名的程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。独立董事候选人倪慧萍女士的教 育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司独立董事的任职资格， 未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及 公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定。

因此，我们同意提名倪慧萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人；独立 董事候选人的资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

独立董事:吴建斌、杨雄胜、王全胜 2015 年12 月30 日

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