Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-110

天泽信息产业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董 事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015 年10 月15 日以书面送 达、电子邮件形式发出。本次会议于2015 年10 月26 日上午10:00 在公司会议 室以现场会议及通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，由董事长陈 进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法 律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《2015 年第三季度报告全文》

公司董事会认真审阅了《2015 年第三季度报告全文》，认为公司《2015 年第 三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司2015 年第三季度的实际情 况，公司的全体董事、高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见。

公司《2015 年第三季度报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于使用自有资金增资控股子公司上海鲲博的议案》

结合控股子公司上海鲲博通信技术有限公司（以下简称“上海鲲博”）的发 展规划和实际经营情况，公司计划对上海鲲博进行增资。本次增资由上海鲲博全 体股东以相同比例进行现金增资，其中，公司拟使用自有资金增资人民币300 万元。本次增资完成后，上海鲲博的注册资本由500 万元增加到1000 万元，公

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司仍持有上海鲲博60%的股权，为控股股东。

本次增资有利于满足上海鲲博市场拓展的需要，符合上海鲲博的长期战略目 标。本次对外投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对控股子公司增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。

表决结果：本议案以6 名同意，占出席会议的董事人数的85.71%；0 名反对， 1 名弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十七日

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