Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 24, 2015

天泽信息产业股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日召开第 三届董事会2015年第三次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：

一、关于公司使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的独立意见

经审查，公司拟使用自有资金325万元与上海驼毅投资管理合伙企业（有限 合伙）共同出资设立上海云通途信息科技有限公司，相关交易遵循自愿、公平合 理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况。公 司董事会在审议《关于公司使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的议案》之 前已经取得我们事前认可，公司董事会在审议该议案时关联董事进行回避表决， 我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定。因此，我们同意公司进行本次关联交易。

二、关于公司控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光电有 限公司部分资产暨关联交易的独立意见

经审查，公司控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”） 拟以自筹资金收购关联方南京点面光电有限公司拥有的触摸屏、智能家电人机交 互系统的研发、生产、销售等与点触智能生产经营密切相关的资产，相关交易遵 循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的 行为和情况。公司董事会在审议《关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收 购南京点面光电有限公司部分资产暨关联交易的议案》之前已经取得我们事前认 可，公司董事会在审议该议案时不存在需要关联董事回避表决的情形，我们认为

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章 程的规定。因此，我们同意该控股子公司进行本次关联交易。

三、关于对控股子公司2015年度日常关联交易预计的独立意见

经审查，公司控股子公司点触智能2015 年度预计发生的日常关联交易遵循 自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行 为和情况。公司董事会在审议《关于控股子公司2015 年度日常关联交易预计的 议案》之前已经取得我们事前认可，公司董事会在审议该议案时不存在需要关联 董事回避表决的情形，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程 序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们同意该控股子公司进行本 次关联交易。本事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事：吴建斌、杨雄胜、王全胜 2015年9月24日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2