Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-084

天泽信息产业股份有限公司

第三届董事会2015 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董 事会2015 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2015 年8 月21 日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2015 年8 月25 日上午10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，由董 事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《2015 年半年度报告全文及摘要》

公司董事会认真审阅了《2015 年半年度报告全文及摘要》，认为公司《2015 年半年度报告全文及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2015 年上半年度 的实际情况，公司的全体董事、高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见。

公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》的具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于公司2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规 和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整

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履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于公司2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 《独立董事关于相关事项的独立意见》的具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十六日

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