Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-057

天泽信息产业股份有限公司

第二届董事会2015 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第二届董事 会2015 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2015 年6 月21 日以 书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2015 年6 月25 日上午10 点在公司会 议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，会议由公司董 事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司与控股股东共同发起设立投资基金暨关联交易的 议案》

同意公司与控股股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）等共 同发起设立投资基金，拟设立基金的总规模不超过10 亿元人民币。其中，公司 作为有限合伙人投资持有20%的基金份额，中住集团和其他第三方作为有限合伙 人认购79%的基金份额，中住集团设立的有限责任公司或中住集团认可并委托的 投资管理公司作为拟发起设立的投资基金的普通合伙人和管理人认购1%的基金 份额。

公司全体独立董事、监事会均对本议案发表了同意意见。具体内容详见同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司与控股股东共同发 起设立投资基金暨关联交易的公告》（2015-059）等相关公告。

表决结果：本议案以6 名同意，占出席会议的董事人数的85.71%；0 名反对，

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0 名弃权，1 名关联董事金薇回避表决，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步规范公司对外投资行为，加强公司对外投资管理，遵守最新修订的 法律法规，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公 司形象和投资者的利益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和最新修订 的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公 司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，对本制度予以相应修订。《对外投资管理制度》由董事会负责修订及解释， 并自股东大会审议通过之日起开始实施。具体内容详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的《对外投资管理制度》全文。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2015 年7 月13 日召开公司2015 年第三次临时股东 大会，审议《关于公司与控股股东共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》、 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》2 项议案，具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2015 年第三次临时股东大会通知的 公告》（2015-060）。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二十六日

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