Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-071

天泽信息产业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第二届董 事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014 年9 月17 日以书面送 达、电子邮件形式发出。本次会议于2014 年9 月28 日上午10 点在公司会议室 以现场会议的方式召开。会议应到董事6 名，实到董事6 名，由公司董事长陈进 先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文 件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本 次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金设立控股子公司的议案》

公司计划使用自有资金与自然人潘兴修和胡光（以下合称“合资方”）共同 出资在江苏省南京市设立南京点触智能科技有限公司（以工商部门核准名称为 准，以下简称“合资公司”），开展触控人机交互界面整体解决方案的研发、应用 及相关产品的生产与销售，以充分整合合资各方在物联网领域的资源和经营管理 经验，共筑智能家电产业战略发展平台。合资公司拟申请的注册资本为人民币 2000 万元，其中，公司拟使用自有资金出资人民币1200 万元，占注册资本的60%， 为控股股东；潘兴修拟出资500 万元，占注册资本的25% ；胡光拟出资300 万 元，占注册资本的15% 。

董事会经审议认为，一方面，近年来国家出台了多项政策持续支持和推动智 能家电产业，规范智能家电市场，引导智能家电发展方向；另一方面，为了公司 的持续平稳发展，公司必须有序地向多个行业应用领域逐步拓展。公司通过与在 该领域有丰富从业经验的合资方共同出资设立合资公司的紧密式合作，将有效地

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整合双方技术、客户、市场、资金、区域优势等资源，充分发挥协同效应，优势 互补，从而有效地促进公司战略发展规划的实施，对于完善公司业务链条，增强 公司的综合实力，将产生积极的影响，符合公司战略发展规划，符合公司及全体 股东的根本利益。

表决结果：本议案以6 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十九日

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