Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 12, 2014

天泽信息产业股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日召开第 二届董事会2014年第二次临时会议，作为公司的独立董事，我们本着严谨、实事 求是的态度，认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发 表如下独立意见：

一、关于终止超募资金投资项目的独立意见

经核查，公司本次终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的实 施是基于对项目实施客观环境和可行性进行充分了解后进行的决策，符合公司生 产经营的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，减少投资风险，不存在损 害股东利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定。

本次终止超募资金投资项目公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法 规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。因此，我们同 意公司终止该超募资金投资项目。

二、关于提名金薇女士为非独立董事候选人的独立意见

经认真审阅金薇女士的个人履历、工作情况等材料，不存在《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚 未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。

基于以上审查结果，我们认为本次提名的第二届董事会非独立董事候选人的 任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害股 东权益的情形，我们同意提名金薇女士作为公司第二届董事会非独立董事候选

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人，并同意将该议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

独立董事：朱晓天、张祖国、王殿祥 2014年9月12日

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