Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 24, 2014

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-054

天泽信息产业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会 议（以下简称“本次会议”）通知于2014 年8 月12 日以书面送达、电子邮件形 式发出。本次会议于2014 年8 月22 日上午10：00 在公司会议室以现场会议的 方式召开。会议应到董事7 名，实到董事6 名（孙伯荣先生由于个人原因请假未 能出席本次会议），由公司董事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、 审议通过了公司《2014 年半年度报告全文及摘要》

公司董事会认真审阅了《2014 年半年度报告全文及摘要》，认为公司《2014 年半年度报告全文及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2014 年上半年度 的实际情况，公司的全体董事、高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见。 公司《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》的具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：本议案以6 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

二、 审议通过了《关于公司2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规

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和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整 履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于公司2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 《独立董事关于相关事项的独立意见》的具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

表决结果：本议案以6 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

三、 审议通过了《关于使用自有资金增资南京宜流信息咨询有限公司的议 案》

公司计划使用自有资金增资南京宜流信息咨询有限公司（以下简称“南京宜 流”），以展开在车联网业务、互联网物流模式、互联网电商技术等方面的资源 整合。增资方案为：公司使用自有资金人民币300万元增资南京宜流，其中：增 加南京宜流注册资本18.75万元，计入资本公积281.25万元，公司将持有南京宜 流20%的股权。

董事会经审议认为，公司当前的业务服务能力在全方位服务以车辆为切入点 的产业链方面尚存在不足，公司有必要大力发展以互联网/移动互联网为主要形 式的物流信息化服务能力，以完善为整车厂提供“生产-销售-售后服务”一站式 车联网IT服务和为最终用户提供增值服务的服务能力。本次增资完成后，公司将 全力协助南京宜流在市场、技术、产品、服务、人才等多方面进行完善，并实现 优势互补，对于完善公司业务链条，增强公司的综合实力将产生积极的影响，有 利于公司做强做大和长远发展，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的 根本利益。

四、 审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

公司原内部审计部经理邵云峰先生因个人原因申请辞去内部审计部经理职 务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计部的正常运行，经公司 董事会审计委员会提名，同意聘任朱玮先生担任公司内部审计部经理，任期自董 事会通过之日起至第二届董事会届满为止。朱玮先生简历见附件。

表决结果：本议案以6 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对，

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0 名弃权，获得通过。 特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一四年八月二十二日

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附件：

朱玮，男，1980年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京 理工大学。曾任同源（江苏）进出口公司财务会计、江苏汇鸿同源进出口有限 公司总账会计、本公司财务部总账会计，现任本公司内部审计部经理。

朱玮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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