Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-005

天泽信息产业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以 下简称“本次会议”）通知于2014 年2 月13 日以书面送达、电子邮件形式发出。 本次会议于2014 年2 月24 日上午9：30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会 议应到董事7 名，实到董事7 名，会议由公司董事长陈进先生主持，全体监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限 公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《关于变更部分募集资金专户的议案》

公司决定增设江苏银行股份有限公司无锡东林支行专户（账号： 27110188000081232），用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金”； 同时在江苏银行股份有限公司营业部增设银行账号（账号：31000188000186963） 用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金”（以下合称“新增募集 资金专户”）。新增募集资金专户将仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

南京银行股份有限公司大厂支行和中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行 开设的募集资金专户（以下合称“原募集资金专户”）存单到期后，公司将把专户 中的募集资金及结算利息陆续全部转存到新增募集资金专户，并最终注销原募集资 金专户。

经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金专户符合公司经营管理的需要， 有利于公司统一募集资金的管理，合理降低财务费用，增加存储收益，从而提高募 集资金使用效益。因此，同意公司本次变更部分募集资金专户事项，并同意公司连 同华英证券与江苏银行股份有限公司营业部和江苏银行股份有限公司无锡东林支

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行签署新的募集资金三方监管协议及补充协议。

公司《关于变更部分募集资金专户的公告》及《关于签订募集资金三方监管协 议及补充协议的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十五日

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