Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 21, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-053

天泽信息产业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2012 年12 月8 日以书面送达、电子邮件形式 发出。本次会议于2012 年12 月20 日上午9：30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，由董事长陈进先生主持，全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金向江苏赛联增资的议案》

江苏赛联信息产业研究院股份有限公司（以下简称“江苏赛联”）系由江苏 省经济和信息化委员会（以下简称“省经信委”）牵头，全省19 家IT 骨干企业 共同发起成立，通过下设的江苏赛联信息产业研究院（以下简称“赛联研究院”） 为平台实施市场化运作，是省经信委重点扶持的研发创新服务平台。江苏赛联专 注于为政府和企业提供物联网的产业定位和咨询规划，配套提供技术服务、监理 评估和人才服务等。由于江苏赛联主营业务处于公司业务的上游，双方的合作将 有利于公司获取更多政策指引、行业动态和市场信息，且有助于公司对新业务和 新市场开拓探索。

江苏赛联于2012 年12 月决定增资扩股，向江苏省内IT 骨干企业定向发行 股份，每股作价1.2 元，每个定向发行对象可认购股份数为200 万股。公司决定 认购江苏赛联本次新增股份中的200 万股，共计人民币240 万元整。

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表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于使用自有资金对外投资的议案》

招商湘江产业投资有限公司（以下简称“招商湘江”）有意出让其持有的灵 宝金源矿业股份有限公司（以下简称 “目标公司”）840万股股权。该部分股权 约占目标公司2.82%的股份，目前已在湖南省联合产权交易所（以下简称“产权 交易所”）公开挂牌转让。交易方式为公告期满，如征集到两个及以上符合条件 的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方；如只有一个符合条件的 意向受让方，则采取协议转让的方式完成。

公司有意参与上述竞价摘牌活动，拟以不超过8000 万元的自有资金受让目 标公司2.82%的股权，并根据产权交易所的要求，在交易标的挂牌公告期内将交 易保证金人民币1200 万元汇入产权交易所指定账户。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

三、审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2013 年1 月6 日召开公司2013 年第一次临时股东大 会。

《关于召开2013 年第一次临时股东大会通知公告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

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二〇一二年十二月二十日

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