Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 16, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-051

天泽信息产业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2012 年11 月5 日以书面送达、电子邮件形式 发出。本次会议于2012 年11 月16 日上午9：30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，由董事长陈进先生主持，全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的

议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，结合公司发展规划和实 际经营情况，计划使用超募资金960 万元投资郑州圣兰软件科技有限公司（以下 简称“圣兰软件”）。公司通过股权收购获得圣兰软件原股东吕进毅、申嵘涛、 葛琦磊所持圣兰软件合计60%的股权（出资额18 万元），股权转让价款为360 万 元；同时，公司以货币资金向圣兰软件增资600 万元，其中：增加圣兰软件注册 资本30 万元，计入资本公积570 万元。本次投资完成后，圣兰软件注册资本增 加到60 万元，公司合计持有圣兰软件80%的股权，使其成为公司的控股子公司。

独立董事结合公司发展规划及实际生产经营需要发表了独立意见，同意上述 超募资金使用计划。保荐机构对此事项发表了同意意见。

具体内容详见同日披露的《关于部分超募资金使用计划的公告》、《关于投资

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郑州圣兰软件科技有限公司的可行性研究报告》。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》

因公司战略发展及业务运营需要，公司组织结构设置调整如下：

1、售后服务部与客户服务部合并为售后服务部，主要负责建立和完善公司 售后服务网络、三包管理制度、驻厂服务体系等，完成车载信息终端的安装与维 修，受理车载信息终端的返修、客户索赔和供应商索赔，受理客户服务请求，提 供驻厂服务。

2、综合管理部与行政管理部合并为综合管理部，主要负责制定公司各项规 章制度，负责公司后勤、环境、安全等行政事务管理，处理法律事务，申报知识 产权、政府项目，进行资质认证等工作。

3、商用车前装业务部与商用车后装业务部合并为商用车业务部，主要负责 商用车市场动态研究，商用车系列产品线市场业务的开拓、销售的维护。 4、其它部门保持不变。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十一月十六日

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