Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-048

天泽信息产业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2012 年10 月12 日以书面送达、电子邮件形 式发出。本次会议于2012 年10 月22 日上午9：30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，由董事长陈进先生主持，全体监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《天泽信息产业股份有限公司2012年第三季度报告》

公司2012 年第三季度报告全文及正文详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

公司原内部审计部经理胡淳之先生因个人原因申请辞去内部审计部经理职 务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计部的正常运行，经公司 董事会审计委员会提名，同意聘任邵云峰先生为公司内部审计部经理，任期自董 事会通过之日起至第二届董事会届满为止。邵云峰先生简历见附件。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对，

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0 名弃权，获得通过。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司现金流量充足，促进公司现有业务的持续稳定发展，满足公司日 益扩大的生产经营规模的需要，公司决定：向南京银行股份有限公司大厂支行申 请总额不超过人民币一亿元、期限为一年的综合授信（最终以南京银行股份有限 公司大厂支行实际审批的授信额度为准），担保方式为信用担保；向江苏银行股 份有限公司总行营业部申请总额不超过人民币一亿元、期限为一年的综合授信 （最终以江苏银行股份有限公司总行营业部实际审批的授信额度为准），担保方 式为信用担保，公司将根据自身运营的实际需求确定具体融资金额。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十月二十三日

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附件：

邵云峰，男，1981 年10 月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南 京工业大学。曾任南京金岛服装有限公司财务会计、江苏普华有限公司总账会计、 江苏安吉汽车物流有限公司总账主管、公司财务管理部总账会计，现任公司内部 审计部经理。

邵云峰先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3 条所规定的情形。

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