Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 24, 2012

天泽信息产业股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月23日召开第 二届董事会2012年第一次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：

一、关于2012年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见

我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2012年上半年公 司控股股东、关联方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明 如下：

公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至2012年6月30日的违规关联方占用资金情况。

二、关于2012年上半年公司对外担保情况的独立意见

截止2012年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担 保的情况。

三、关于公司2012年上半年关联交易事项的独立意见

公司2012年上半年未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续 性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和 所有股东利益的行为。

四、关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

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我们充分了解了陈进先生、高丽丽女士、陈智也先生、孙洁女士的教育背景、 工作经历和身体状况，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技 术水平，有利于公司的发展。未发现其存在《公司法》第147条、第149条规定的 不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳 证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司董事及高级管理 人员的条件。

本次董事长、高级管理人员的选举、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意选举陈进先生为公司第二届董事会董事长；同意聘任高丽丽 女士、陈智也先生为公司副总经理；同意聘任孙洁女士为公司财务总监；同意聘 任高丽丽女士为公司董事会秘书。

独立董事：朱晓天、张祖国、王殿祥 2012年8月24日

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