Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 17, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-040

天泽信息产业股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共 和国公司法》、《天泽信息产业股份有限公司章程》等相关规定，公司于2012 年8月15日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王俊琪女士为 公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王俊琪女士将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。 特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会 二〇一二年八月十六日

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附：王俊琪女士的简历

王俊琪，女，1985 年3 月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南 京工业大学，2007 年9 月就职于公司，曾任行政专员，现任商务仓储主管。2012 年6 月至今担任公司职工代表监事。

王俊琪女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未有《公司法》 第五十七条、 第五十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规 定的情形，王俊琪女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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