Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-033

天泽信息产业股份有限公司

第一届董事会2012 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第 三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2012 年 6 月 21 日以书面送达、 电子邮件形式发出。本次会议于 2012 年 6 月 28 日上午 9 ： 30 在公司会议室以现 场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由公司董事长陈进先生 主持，董事会秘书兼副总经理高丽丽女士因故请假未参加会议，全体监事及其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股 份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0 名弃权，获得通过。

经中国证券监督管理委员会江苏监管局审查通过后，将及时在证监会指定网 站披露《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的具体内容。 特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十八日

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