Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 7, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-031

天泽信息产业股份有限公司

关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年6月6日收到 了公司职工代表监事吴莹女士提交的辞职申请书，吴莹女士因个人原因申请辞去 公司第一届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司监事会对吴莹女士在任职期间的敬业精神、辛勤劳动以及为公司监事会 工作所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司于2012年6月6日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议补选王俊 琪女士为公司第一届监事会职工代表监事（个人简历附后），王俊琪女士将与两 名股东代表监事共同组成公司第一届监事会，任期至本届监事会届满。监事变更 后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会

2012年6月6日

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附：王俊琪女士的简历

王俊琪，女，1985 年3 月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南 京工业大学，2007 年9 月就职于天泽信息产业股份有限公司，担任行政专员职 务。

王俊琪女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未有《公司法》 第五十七条、 第五十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规 定的情形，王俊琪女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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