Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 1, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-028

天泽信息产业股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2012 年5 月18 日以书面送达、电子邮件 形式发出。本次会议于2012 年5 月31 日上午9：30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，由公司董事长陈进先生主持，董 事会秘书兼副总经理高丽丽女士因故请假未参加会议，全体监事及其他高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了 如下决议：

一、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议之补充协议>的议案》

由于公司在南京银行股份有限公司大厂支行、江苏银行股份有限公司营业 部、中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行开设的募集资金账户期限届满，为 进一步提高公司募集资金的使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，公司 和保荐机构华英证券有限责任公司分别与南京银行股份有限公司大厂支行、江苏 银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募 集资金三方监管协议之补充协议》，作为三方于2011 年8 月签订的《募集资金三 方监管协议》之补充协议，并且与之具有同等的法律效力。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《天泽信息产业

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股份有限公司关于签订<募集资金三方监管协议之补充协议>的公告》。

二、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为了进一步加强公司财务风险管理，逐步建立健全财务风险指标体系，预防、 控制各项财务风险的发生，根据相关法律法规和规章制度的要求，公司修订了本 制度。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《财务管理制 度》。

三、审议通过《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》

为了规范公司财务管理，提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企 业生产经营活动所需资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保 障企业资金安全，根据相关法律法规和规章制度的要求，修订了本制度。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《货币资金管理 制度》。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

由于《董事会议事规则》中关于董事会临时会议通知时间的规定与《公司章 程》的有关规定不符，因此根据《公司章程》第116 条的规定，“董事会召开临 时董事会会议的通知方式为:电话或传真方式；通知时限为:提前2 日（不包括会 议当日）”，相应地修改了《董事会议事规则》第13 条的规定，从而进一步提升 了公司董事会运作的规范性。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会议事规

则》。本项议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间公司另行通知。

五、审议通过《关于修订〈控股（参股）子公司管理办法〉的议案》

为进一步完善对公司投资的控股（参股）子公司的管理，确保控股（参股）

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子公司始终处于受控状态，根据相关法律法规和规章制度的要求，公司修订了本 办法。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《控股（参股） 子公司管理办法》。

六、审议通过《关于制定〈对外报送信息管理制度〉的议案》

为规范与加强公司对定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和 待披露期间的外部信息报送和使用管理，确保公平信息披露，避免内幕交易，根 据相关法律法规和规章制度的要求，公司制定了本制度。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《对外报送信息 管理制度》。

七、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员培训制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，不断提高公司董事、监事和高级管理人员规范 治理意识，推动公司规范运作，加强对公司董事、监事、高级管理人员的培训管 理，根据相关法律法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况，制定了本制度。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事、监事、 高级管理人员培训制度》。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会 二〇一二年五月三十一日

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