Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-024

天泽信息产业股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会 议（以下简称“本次会议”）通知于2012 年4 月9 日以书面送达、电子邮件形 式发出。本次会议于2012 年4 月24 日上午9：30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，由公司董事长陈进先生主持，董事 会秘书、副总经理高丽丽女士因故请假未参加会议，全体监事及其他高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司 章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《天泽信息产业股份有限公司2012年第一季度报告》

公司2012 年第一季度报告全文及正文详见中国证监会创业板指定信息披露 网站。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

二、 审议通过《关于聘任杜丹为证券事务代表的议案》

因原证券事务代表唐风华因个人原因辞去公司证券事务代表职务，为了更好 地履行信息披露工作，维护投资者合法权益，科学使用人力资源，聘任杜丹女士 为公司证券事务代表，任期至2012 年8 月30 日止。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

三、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》

根据公司发展需要，为进一步提高公司的运营效率和管理水平，对公司内部

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组织机构设置进行如下调整：

• 1、新设生产制造部，主要负责根据发货或备货通知单安排生产计划、控制

生产进度以及产品质量检测与售后维修。

2、新设天泽研究院，主要负责跟踪最新技术动态，开展前沿技术研究，主 持或申请各类科研项目，指导科研项目的组织实施工作，为公司的长远发展提供 技术储备。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

2012年4月25日

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