Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 21, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-019

天泽信息产业股份有限公司

第一届董事会2012 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第 二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2012 年 3 月 13 日以书面送达、 电子邮件形式发出。本次会议于 2012 年 3 月 19 日上午 9 ： 30 在公司会议室以现 场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由公司董事长陈进先生 主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及 《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了 如下决议：

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改 计划》

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0 名弃权，获得通过。

《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》具体内容详 见证监会指定网站相关公告。

二、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0 名弃权，获得通过。

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》具体内容详见证监会指定 网站相关公告。

特此公告。

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天泽信息产业股份有限公司

董事会

二零一二年三月二十一日

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