Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 12, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-004

天泽信息产业股份有限公司 关于更换公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012 年1 月5 日收到监事胡淳之先生的辞职报告。胡淳之先生因个人原因辞去监事会监事的职 位。鉴于胡淳之先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公 司法》、《公司章程》有关规定，胡淳之先生的辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。胡淳之先生 辞职后，担任公司内部审计部经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司于2012 年1 月11 日召开第 一届监事会2012 年第一次临时会议审议通过了《关于换选公司第一届监事会监 事的议案》，同意了胡淳之先生的辞职申请，免去胡淳之先生为公司第一届监事 会监事职务，经股东陈进先生提名，选举徐高宁先生为公司第一届监事会候选监 事（徐高宁先生的简历见附件），任期至本届监事会任期届满为止。徐高宁先生 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不持有公司股份，未有《公司法》 第五十七条、第五十八条 规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形， 本次股东监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超 过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。徐高宁先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定。同意将徐高 宁先生作为公司监事候选人提交股东大会审议。

公司监事会对胡淳之先生在任职期间的敬业精神、辛勤劳动以及为公司监事 会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

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特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

监事会

二零一二年一月十三日

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附：徐高宁先生的简历

徐高宁，男，1959年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京 大学计算机专业（函授），曾在中国人民解放军51006部队、江苏省汽车运输公 司任职，现任公司销售总监。徐高宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未有 《公司法》 第五十七条、第五十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形，徐高宁先生任职资格符合《公司法》和《公 司章程》有关规定。

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