Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 12, 2012

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-003

天泽信息产业股份有限公司

第一届监事会2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2012 年第一 次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2012 年1 月6 日以书面形式发出， 并由专人送达。本次会议于2012 年1 月11 日14:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，由监事会主席袁丽芬女士主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、《关于变更审计机构的议案》

公司近日收到公司审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司（以下简称 “ 南京立信 ” ）通告，获悉南京立信将整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成为立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，南京立信将办理注销。为保 持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2011 年度审计机构。

表决结果：本议案以3 名同意，占出席会议监事人数的100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于换选公司第一届监事会监事的议案》

公司原监事胡淳之先生因个人原因向监事会提出辞职。辞职后，担任公司内 部审计部经理职务。现同意胡淳之先生的辞职申请并免去胡淳之先生监事职务， 选举徐高宁先生为公司第一届监事会候选监事，任期至本届监事会任期届满为止。

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表决结果：本议案以3 名同意，占出席会议监事人数的100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

监事会

二零一二年一月十三日

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