Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 7, 2011

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2011-020

天泽信息产业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第一届董事会第十八次会议 （以下简称 “ 本次会议 ” ）通知于 2011 年 10 月 19 日以书面送达、电子邮件形式 发出。本次会议于 2011 年 11 月 4 日上午 9 ： 30 在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由公司董事长陈进先生主持，全体监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业 股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于与 GE Technology Development, Inc. 签订 〈 TECHNOLOGY TRANSFER and LICENSE AGREEMENT BETWEEN GE and TIANZE 〉的议案》

经本次会议审议，同意公司与 GE Technology Development, Inc. （中文名称： GE 技术发展股份有限公司）签订了《 TECHNOLOGY TRANSFER and LICENSE AGREEMENT BETWEEN GE and TIANZE 》（中文名称：天泽和 GE 技术转让许可协议）， 向其引进与远程信息处理控制器设计有关的技术，技术转让费为 42.5 万美元；并 且公司对相关技术享有 1 年的排他性授权许可权利，授权许可排他期满后，如公 司每年支付 10 万美元，将继续享有相关技术的排他性许可权利；公司基于 GE 技 术而生产和销售的远程信息处理控制器产品，根据销售额每个许可产品将支付不 超过 6 美元的特许权使用金。公司有权在提前 30 日通知 GE Technology Development, Inc. 后，无理由且无需承担任何责任地终止本协议。协议正式签订后，公司将受 让 GE 技术，并有权将使用 GE 技术而研发和生产的远程信息处理控制器产品运用

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在中国公路商用车产业中，有利于提高公司硬件产品的核心竞争力，有助于提升 公司产品在国际市场的品牌影响力。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董事会

二○一一年十一月四日

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