Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 5, 2011

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2011-015

天泽信息产业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会 议（以下简称“本次会议”）通知于2011 年7 月20 日以书面送达、电子邮件形 式发出。本次会议于2011 年8 月4 日上午9：30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，由公司董事长陈进先生主持，全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息 产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于<公司2011 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》

公司《2011 年半年度报告》全文及《2011 年半年度报告摘要》详见中国证 监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2011 年半 年度报告摘要》还刊登于2011 年8 月5 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于聘任薛扬为公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会的提名，公司拟进行总经理改选，免去陈进公司总 经理职务，聘任薛扬为公司总经理，任期三年，连选可以连任。（薛扬先生的简 历详见附件）

总经理改选后，陈进任公司董事长职务，不再担任公司总经理职务。 公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

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表决结果：本议案以6 名同意，占出席会议的董事人数的85.71%；0 名反对， 0 名弃权，1 名回避表决，获得通过。

三、审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自有资金投入天泽星网[®] 车辆远程管理信息服务平台扩建项目，截止2011 年4 月30 日，具体情况如下：

项目名称	子项目	承诺募集资金投资金额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）
天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项目	产品研发与检测中心升级	3,930.91	1,403.26
	运营信息中心扩容建设	12,513.20	398.32
	营销与服务渠道建设	1,658.16	134.45
	铺底流动资金投入	3,000.00	-
	合计	21,102.27	1,936.04

南京立信永华会计师事务所有限公司出具了宁信会专字（2011）0262 号《关 于天泽信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴 证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。公司拟使用募 集资金1,936.04 万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

四、审议通过《关于调整董事长陈进薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会的提议，结合目前整体经济环境、公司所在 地区市场薪酬水平，并参考其他类似上市公司董事长薪酬标准，公司拟将董事长 陈进的薪酬由52,000 元（税前）/月调整为68,000 元（税前）/月，并自公司股 东大会审议通过后开始执行。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，本项议案需提交公司股东大会审 议，股东大会时间公司另行通知。

表决结果：本议案以6 名同意，占出席会议的董事人数的85.71%；0 名反对，

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0 名弃权，1 名回避表决，获得通过。

五、审议通过《关于调整董事薛扬薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会的提议，结合目前整体经济环境、公司所在 地区市场薪酬水平，并参考其他类似上市公司董事薪酬标准，公司拟将董事薛扬 的薪酬由25,450 元（税前）/月调整为41,666 元（税前） / 月，并自公司股东大 会审议通过后开始执行。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，本项议案需提交公司股东大会审 议，股东大会时间公司另行通知。

表决结果：本议案以6 名同意，占出席会议的董事人数的85.71%；0 名反对， 0 名弃权，1 名回避表决，获得通过。

六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会的提议，结合目前整体经济环境、公司所在 地区市场薪酬水平，并参考其他类似上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立 董事津贴由40,000 元（税前）/年调整为60,000 元（税前） / 年，并自公司股东 大会审议通过后开始执行。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，本项议案需提交公司股东大会审 议，股东大会时间公司另行通知。

表决结果：本议案以4 名同意，占出席会议的董事人数的57.14%；0 名反对， 0 名弃权，3 名回避表决，获得通过。

七、审议通过《关于调整董事会秘书高丽丽薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会的提议，结合目前整体经济环境、公司所在 地区市场薪酬水平，并参考其他类似上市公司董事会秘书薪酬标准，将董事会秘 书高丽丽的薪酬由7,050 元（税前）/月调整为13,800 元（税前） / 月。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权,获得通过。

八、审议通过《关于调整财务总监孙洁薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会的提议，结合目前整体经济环境、公司所在 地区市场薪酬水平，并参考其他类似上市公司财务总监薪酬标准，将财务总监孙

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洁的薪酬由8,400 元（税前）/月调整为15,000 元（税前） / 月。

• 公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

表决结果：本议案以7 名同意，占出席会议的董事人数的100%；0 名反对， 0 名弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董事会

2011 年8 月4 日

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附件：

薛扬的简历

薛扬，男，1960 年2 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于上海 交通大学。曾任南京熊猫电子进出口公司出口部经理。在董事会聘任为总经理前 任公司董事、副总经理，同时担任苏州天泽信息科技有限公司董事（任期自2008 年9 月至2011 年9 月）、深圳市天昊科技有限公司董事（任期自2009 年7 月至 2012 年7 月）。薛扬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 所规定的情形。

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