Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

May 24, 2011

江苏天泽信息产业股份有限公司独立董事

关于使用部分超募资金用于归还银行贷款事项的独立意见

江苏天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月20日召 开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于使用部分超募资金用于归还银行贷 款的议案》，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，经讨论后 发表独立意见如下：

公司本次使用超募资金人民币1500万元归还未到期的银行贷款，有利于提高 募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求， 提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关规定。 我们同意公司使用超募资金人民币1500万元归还未到期的银行贷款。

==> picture [79 x 12] intentionally omitted <==

王殿祥 张祖国 朱晓天

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

签署日期：2011 年 5 月 20 日