Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

May 24, 2011

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2011-003

江苏天泽信息产业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五 次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011 年5 月17 日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2011 年5 月20 日上午9：30 在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，由公司董事长陈进先生主持， 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《江苏 天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如 下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议 案》。

基于长远发展的考虑，公司决定将公司名称由“江苏天泽信息产业股份有限 公司”变更为“天泽信息产业股份有限公司”。对《江苏天泽信息产业股份有限 公司章程》部分条款做相应修订并办理工商变更登记手续。

原第四条：公司注册中文名称：江苏天泽信息产业股份有限公司

英文全称：JIANGSU TIANSE INFOINDUSTRY CO.,LTD.

现修改为：公司注册中文名称：天泽信息产业股份有限公司

英文全称：TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC.

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案需提

交下一次股东大会审议通过。

二、审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》。

同意公司使用部分超募资金人民币1500 万元归还银行贷款。公司于2010

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年7 月7 日获得中国建设银行股份有限公司大厂支行贷款1,500 万元用于补充流 动资金，贷款期限至2011 年6 月30 日止。公司以超募资金1,500 万元用于偿还 银行贷款，2011 年可减少约47 万元财务费用，从而减少公司财务支出，提高募 集资金使用效率，符合公司实际经营需要，有利于保障全体股东的利益。本次使 用偿还银行贷款的部分超募资金不涉及预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。本次超募资金使用 的详细情况见中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的《江苏天泽信息产业股 份有限公司关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的公告》。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 三、审议通过《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会拟定于2011 年6 月8 日在江苏省南京市建邺区云龙山路80 号公

• 司7 楼会议室召开2011 年第二次临时股东大会。

  • 会议主要议题为：

  • 1、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

  • 2、审议《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。 本次股东大会的详细情况请见中国证监会创业板指定信息披露网站上《江苏

• 天泽信息产业股份有限公司关于召开2011 年第二次临时股东大会通知公告》。 表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏天泽信息产业股份有限公司

董事会

2011 年5 月20 日

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