Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

May 17, 2011

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2011-001

江苏天泽信息产业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011 年5 月7 日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2011 年5 月12 日上午9：30 在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，由公司董事长陈进先生主持， 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《江苏 天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如 下决议：

一、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证 券交易所关于创业板上市公司募集资金管理的规定，公司决定在南京银行股份有 限公司大厂支行、江苏银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司无 锡滨湖支行设立专项账户，用于募集资金的存储与使用。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

为规范募集资金的管理、使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、

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法规和规范性文件的规定。公司与保荐机构国联证券股份有限公司分别与南京银 行股份有限公司大厂支行、江苏银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有 限公司无锡滨湖支行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《江苏天泽信息 产业股份有限公司关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》。

三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司首次公开发行的2000 万股股票已于2011 年4 月26 日在深圳证券 交易所创业板上市，现根据公司2011 年1 月14 日通过的第一次临时股东大会决 议对公司董事会的授权，对公司上市后适用的《江苏天泽信息产业股份有限公司 章程》部分条款做如下修订并办理工商变更登记。

1、原第三条：公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管 理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股。该等股份均为向 境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于【 】年【 】月【 】 日在深圳证券交易所上市。

现修改为：公司于2011 年4 月6 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股2000 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股。公司于2011 年4 月26 日在深圳证券交易所上市。

2、原第六条：公司注册资本为人民币【 】万元。 现修改为：公司注册资本为人民币8000 万元。

3、原第十九条：公司股份总数为【 】万股，均为普通股。 现修改为：公司股份总数为8000 万股，均为普通股。

4、原第一百七十条：公司指定《 》为刊登公司公告和其他需要披露信

息的报刊。

现修改为：公司指定中国证监会指定的创业板信息披露报刊和网站作为刊登 公司公告和其他需要披露信息的媒体。

5、原第一百七十二条：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制 资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 日内通知债权人，

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并于30 日内在《 》上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通 知书的自公告之日起45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

现修改为：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及 财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在 中国证监会指定创业板信息披露报刊和网站上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，可以要求公司清偿债务或者提 供相应的担保。

6、原第一百七十四条：公司分立，其财产作相应分割。公司分立，应当编 制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起10 日内通知债 权人，并于30 日内在《 》上公告。

现修改为：公司分立，其财产作相应分割。公司分立，应当编制资产负债表 和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在中国证监会指定创业板信息披露报刊和网站上公告。

7、原第一百七十六条：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及 财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，并于 30 日内在《 》上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书 的自公告之日起45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减 资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

现修改为：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公 司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在中国 证监会指定创业板信息披露报刊和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供 相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

8、原第一百八十二条：清算组应当自成立之日起10 日内通知债权人，并于 60 日内在《 》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30 日内，未接到通 知书的自公告之日起45 日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当 说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债 权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

现修改为：清算组应当自成立之日起10 日内通知债权人，并于60 日内在中

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国证监会指定创业板信息披露报刊和网站上公告。债权人应当自接到通知书之日 起30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，向清算组申报其债权。债权 人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权 进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案需提 交下一次股东大会审议通过。

四、审议通过《重大事项内部报告制度》。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《重大事项内部 报告制度》。

五、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《年报信息披露 重大差错责任追究制度》。

六、审议通过《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《内幕信息知情 人登记、报备和保密制度》。

七、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。 表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事、监事和 高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

八、审议通过《投资者接待和推广工作制度》。

表决结果：本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《投资者接待和

推广工作制度》。

特此公告。

江苏天泽信息产业股份有限公司

董事会

2011 年5 月12 日

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