Xingyun Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Aug 25, 2015

天泽信息产业股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开第 三届董事会2015年第二次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：

一、关于2015年上半年度公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见

2015年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。

二、关于2015年上半年度公司对外担保情况的独立意见

2015年上半年度，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业 及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在 为控股股东及其关联方提供担保的情况。

截至2015年6月30日，公司的对外担保总额为零。

三、关于公司2015年上半年度关联交易事项的独立意见

2015年上半年度，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的 持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公 司和所有股东利益的行为。

四、关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

我们认为，《关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金

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存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》 的等法律法规和内控制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此， 我们同意公司董事会编制的《关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。

独立董事：吴建斌、杨雄胜、王全胜 2015年8月25日

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