Xingyun Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Jan 12, 2012

天泽信息产业股份有限公司

独立董事关于变更审计机构的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月11日召开第 一届董事会2012年第一次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司变更审计机构发表如下独立意见：

公司近日收到公司审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司（以下简称 “ 南京立信 ” ）通告，获悉南京立信将整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成为立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，南京立信将办理注销。为保 持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2011 年度审计机构。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满 足公司 2011 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构。公司聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2011 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 未损害公司及公司股东的利益。

我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011 年度审 计机构。

==> picture [91 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [417 x 28] intentionally omitted <==

（此页无正文，为公司独立董事关于变更审计机构的独立意见签字页）

独立董事签名：

朱晓天 张祖国 王殿祥 2012 年1 月11 日

==> picture [417 x 28] intentionally omitted <==