Xingyun Technology Co.,Ltd — AGM Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2018-046

天泽信息产业股份有限公司

关于召开公司 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2018 年 5 月 17 日（星期四）下午 14:50 召开公司 2017 年度股东大会，审议公司第三届董 事会 2018 年第三次临时会议、第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次 会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2017 年度股东大会（以下简称“本次大会”）

2、会议召集人：公司董事会；于 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第 六次会议审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018 年 5 月 17 日下午 14:50

• （2）网络投票时间为：2018 年 5 月 16 日-2018 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2018 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

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（2）网络投票：本次大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所 的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投 票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两 种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 10 日（星期四）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2018 年 5 月 10 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：江苏省南京市建邺区云龙山路 80 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、提交本次股东大会表决的提案包括：

（1）《＜2017 年年度报告＞及其摘要》

（2）《2017 年度董事会工作报告》

（3）《2017 年度监事会工作报告》

• （4）《2017 年度财务决算报告》

• （5）《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

• （6）《2017 年度利润分配预案》

• （7）《2017 年度计提资产减值准备的议案》

• （8）《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

• （9）《关于回购注销远江信息技术有限公司部分原股东 2017 年度未完成业

• 绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》

  • （10）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事

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宜的议案》

（11）《关于减少注册资本的议案》

（12）《关于修订<公司章程>的议案》

（13）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

（14）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（15）《关于调整 EMT 成员兼董事薪酬的方案》

2、上述（1）至（14）项提案已经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事 会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告；上述（15） 项提案已经公司 2018 年 3 月 16 日召开的第三届董事会 2018 年第三次临时会议 审议通过，具体内容详见 2018 年 3 月 16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的相关公告。

以上（9）、（11）、（12）项提案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

审议第（5）项提案时，关联股东无锡中住集团有限公司、孙伯荣应回避表 决；审议第（9）项提案时，关联股东刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业

• （有限合伙）应回避表决；审议第（15）项议案时，关联股东陈进应回避表决。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 3、以上所有提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单

• 独计票。

三、提案编码

1、本次股东大会提案编码表

表 1 本次股东大会提案编码表

		备注（该列打勾的栏目可以投票）
提案编码	提案名称
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	提案1《＜2017 年年度报告＞及其摘要》	√
2.00	提案2《2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	提案3《2017 年度监事会工作报告》	√
4.00	提案4《2017 年度财务决算报告》	√

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5.00	提案5《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》	√
6.00	提案6《2017 年度利润分配预案》	√
7.00	提案7《2017 年度计提资产减值准备的议案》	√
8.00	提案8《关于续聘2018 年度审计机构的议案》	√
9.00	提案9《关于回购注销远江信息技术有限公司部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》	√
10.00	提案10《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》	√
11.00	提案11《关于减少注册资本的议案》	√
12.00	提案12《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	提案13《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
14.00	议案14《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
15.00	提案15《关于调整EMT 成员兼董事薪酬的方案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月11日（星期五），上午9：30-11：30，下午13：00-15：

00；

2、登记地点：江苏省南京市建邺区云龙山路80号9楼 董事会办公室 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《天泽信息产 业股份有限公司2017年度股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。 传真在2018年5月11日15：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南京 市建邺区云龙山路80号9楼 公司董事会办公室 邮编210019（信封请注明“股东大 会”字样），不接受电话登记。

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• 4、注意事项：出席本次大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 5、会议联系方式：

联系人姓名：高丽丽、杜丹

电话号码：025-87793753 传真号码：025-87793753

电子邮箱：tianze@tiza.com.cn

• 6、本次大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

• 1、第三届董事会2018年第三次临时会议决议；

• 2、第三届董事会第六次会议决议；

• 3、第三届监事会第六次会议决议。

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

1. 2017年度股东大会参会股东登记表

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：365209

2. 投票简称：天泽投票

3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授 权 委 托 书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席天泽信息产业股份有限公 司2017年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议 的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束之时止。 委托人对受托人的指示如下：

提案编码
	提案名称	同意	反对	弃权
总议案	以下所有提案
1.00	提案1《＜2017年年度报告＞及其摘要》
2.00	提案2《2017年度董事会工作报告》
3.00	提案3《2017年度监事会工作报告》
4.00	提案4《2017年度财务决算报告》
5.00	提案5《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6.00	提案6《2017年度利润分配预案》
7.00	提案7《2017年度计提资产减值准备的议案》
8.00	提案8《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00	提案9《关于回购注销远江信息技术有限公司部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》
10.00	提案10《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
11.00	提案11《关于减少注册资本的议案》
12.00	提案12《关于修订<公司章程>的议案》
13.00	提案13《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14.00	议案14《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00	提案15《关于调整EMT成员兼董事薪酬的方案》

“ ” “ ” “ ” 说明： 委托人对授托人的指示，以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打“√”为准，对

同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同一 提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

委托人姓名/名称 委托人证件号码 委托人股东账号 持股性质及数量 受托人名称或姓名 受托人身份证号码 委托日期 委托人签名/盖章

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附件 3 ：

天泽信息产业股份有限公司

2017 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法人股东盖章

附注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年5月11日15：00之前送达、邮寄 或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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