Xingyun Technology Co.,Ltd — AGM Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-023

天泽信息产业股份有限公司

关于变更股东大会召开方式、召开时间

暨2013 年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014 年4 月1 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2013 年度股东大会通知公 告》，原定于2014 年4 月22 日（星期二）上午 9:30 在公司703 会议室以现场投 票方式召开公司 2013 年度股东大会。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定：“股东大会审议 利润分配方案时，公司应当提供网络投票方式”，因此，公司2013 年度股东大会召 开方式更改为采用现场投票与网络投票相结合方式进行，会期一天；召开时间更改 为2014 年4 月22 日（星期二）下午14:30 开始。

除上述事项外，公司2014 年4 月1 日披露的《关于召开2013 年度股东大会通 知公告》中列明的其他事项未发生变更。变更股东大会召开方式后的公司2013 年 度股东大会通知详见附件：变更后《关于召开2013 年度股东大会通知》。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十四日

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附件：

天泽信息产业股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会通知

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）第二届董事 会第十次会议决定于2014年4月22日召开2013年度股东大会，本次股东大会将采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜再次提示如 下：

一、召开本次会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》， 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。

• 3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2014年4月22日（星期二）下午14：30 ；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月21日15:00 至2014年4月22日15:00期间的任意时间。

4、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合方式。 公司将通过深交所 交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议出席对象

（1）2014 年4 月17 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

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（3）公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：南京市建邺区云龙山路80 号公司7 楼703 会议室

二、会议审议事项

• 1、会议审议的议案：

• （1）《2013 年度报告及其摘要》；

• （2）《2013 年度董事会工作报告》；

• （3）《2013 年度监事会工作报告》；

• （4）《2013 年度财务决算报告》；

（5）《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项审计说明》；

• （6）《2013 年度利润分配预案》；

• （7）《关于续聘审计机构的议案》；

• （8）《关于修订<公司章程>的议案》；

• （9）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• （10）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• （11）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况：

上述议案的具体内容，详见2014年4月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的《第二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议 决议公告》等相关内容。

三、股权登记日

股权登记日： 2014年4月17日（星期四）

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2014年4月18日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：00；

• 2、登记地点：南京市建邺区云龙山路80号9楼 董事会办公室

• 3、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及

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身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人 身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理 登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《天泽信息产业股 份有限公司2013年度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真 在2014年4月18日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：南京市建邺区云龙 山路80号9楼 公司董事会办公室 邮编210019（信封请注明“股东大会”字样）。 不接受电话登记。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月22日的9∶ 30-11∶30和13∶00-15∶00。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌以下投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决 事项进行投票。

事项进行投票。
投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
365209	天泽投票	买入	对应申报价格

在投票当日，“天泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案 总数。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码365209；

• （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，

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视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

序号	议 案	委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00 元
1	《2013年度报告及其摘要》	1.00 元
2	《2013年度董事会工作报告》	2.00 元
3	《2013年度监事会工作报告》	3.00 元
4	《2013年度财务决算报告》	4.00 元
5	《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》	5.00 元
6	《2013年度利润分配预案》	6.00 元
7	《关于续聘审计机构的议案》	7.00 元
8	《关于修订<公司章程>的议案》	8.00 元
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	9.00 元
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	10.00 元
11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	11.00 元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类 对应的申报股数	赞成	反对	弃权
	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

• 4、计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方 式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下 午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申

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请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4 月21日下午15∶00 至2014年4月22日下午15∶00间的任意时间。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东 未发表意见的其他议案，视为弃权。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

• 大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

• 1、股东大会联系方式

联系电话：025-87793753

联系传真：025-87793753

联系地址：南京市建邺区云龙山路80号9楼

邮政编码：210019

联系人：高丽丽、杜丹

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 特此通知。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十四日

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