Xingyun Technology Co.,Ltd — AGM Information 2013

Apr 15, 2013

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2013-012

天泽信息产业股份有限公司

关于增加2012年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月1日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2012年度股东大会通知公 告》，原定于2013年4月22日（星期一）上午9：30在公司（南京市建邺区云龙山 路80号）7楼703会议室召开2012年度股东大会。

2013年4月12日，公司董事会收到公司的股东陈进先生（持有公司股份3,612 万股，占公司股份总数的22.58%）提交的《关于增加2012年度股东大会临时提案 的函》，提议本次股东大会增加《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的 议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的 有关规定：“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提 出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告发布日，陈进先生持有本公司3% 以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，提案程序符合法律法规的相关规定， 公司董事会同意将临时提案作为2012年度股东大会的第8项议案，提交股东大会 审议。《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》详见附件。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，公司相应变更了本次股东大会的 会议召开方式和召开时间，具体内容详见于中国证监会指定的创业板信息披露网 站披露的《关于调整2012年度股东大会通知相关事项的公告》。

除上述内容外，公司2013年4月1日公告的《关于召开2012年度股东大会通知 公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十五日

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附件：

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

各位董事：

一、本次超募资金使用计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，为提高其他 与主营业务相关的营运资金使用效率，有效满足公司业务发展导致的营运资金需 求，维护公司和全体股东的利益，公司计划使用超募资金5,000 万元永久性补充 公司日常经营流动资金。

二、 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的合理性和必要性

随着公司的业务拓展，公司对流动资金的需求逐步增加。一方面，公司新拓 展多个重要知名客户，在满足新客户深度定制需求上持续投入，从而经营成本增 加较大；另一方面，公司继续吸引高端人才、持续加大品牌建设、研发等核心竞 争要素的提升，从而会进一步加大管理、研发等方面的资金投入。因此，从2013 年度开始，公司的流动资金需求将持续增大。

充足的营运资金将有利于公司技术研发的顺利进行，进一步扩大市场份额， 增强公司市场竞争力，同时有利于提高募集资金的使用效率；另外，按现行中国 人民银行一年期贷款基准利率6%计算，每年可为公司减少利息支出人民币300 万元，可以降低公司财务费用。因此，公司计划使用5,000 万元的超募资金永久 性补充公司日常经营流动资金是合理的且必要的。

本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利 益的情况。

三、说明与承诺

1、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金仅限于与主营业务相关的生

2

产经营使用，不直接或间接安排用于证券投资、委托理财、衍生品投资、可转换 公司债券、创业投资等高风险投资。

2、本次计划使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金中的5,000万元 永久性补充流动资金，最近12个月内用于永久补充流动资金和归还银行借款的累 计金额未超过超募资金总额的20%，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使 用》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

3、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资，公司承诺使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不 进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

请各位董事审议。

天泽信息产业股份有限公司

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2013 年4 月9 日

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