XIIlab Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

씨이랩/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 11시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300, 롯데월드타워 31층 오디토리움
3. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 이사의 영업보고   - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 후보자 이우영 선임의 건     제3-2호 : 사내이사 후보자 이정학 선임의 건     제3-3호 : 사외이사 후보자 AHN JAMES JINMAN 선임의 건     제3-4호 : 사외이사 후보자 이준영 선임의 건   제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 통해 재안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우영	1974-03	3	재선임	現) ㈜씨이랩 대표이사 前) ㈜KT IT기획실 前) ㈜KT 기술전략실
이정학	1973-01	3	신규선임	現) ㈜씨이랩 경영부문 부문장 前) ㈜단석산업 전략기획조정실 부문장 前) ㈜오스코텍 기획팀장 前) KD Investment 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
AHN JAMES JINMAN	1977-08	3	재선임	現)유한회사 원타임즈세븐    대표 前)Korea Telecom /    Manager, Researcher 前)Samsung SDS /    IT Consultant	유한회사 원타임즈세븐 대표
이준영	1986-02	3	신규선임	現) 법률사무소 케이앤케이 대표변호사 前) 현대자동차㈜ 국제법무2팀 前) 롯데자산개발㈜ 법무팀	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22. AI 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업 23. IT 장치와 디바이스 연구, 개발, 제조, 판매업 24. 뉴미디어 영상시스템 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업 25. 가상세계, 가상현실 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업 26. 지능형 보안과 분석, 예측 소프트웨어 및 하드웨어 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
22. 위 각호에 부대되는 사업	27. 위 각호에 부대되는 사업	목적추가에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-