XIIlab Co., Ltd — AGM Information 2026

Feb 12, 2026

씨이랩/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스3층 (삼성동, 무역센터) , conference room 328
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 등) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사3명) 제3-1호: 사내이사 채정환 선임의 건 제3-2호: 사외이사 백용창 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김재우 선임의 건 제3-4호: 사외이사 배승욱 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이재용 선임의 건) 제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제8호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채정환	1966-06	3	재선임	現) ㈜씨이랩 대표이사 前) ㈜베이넥스 부사장 前) 한국HP

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백용창	1963-04	3	신규선임	現) ㈜테크위즈 대표이사 前) ㈜케이티 상무	現) ㈜테크위즈 대표이사
김재우	1973-05	3	신규선임	現) 서원물산㈜ 대표이사 Babson College MBA('15) Cornell University 학사('03)	現) 서원물산㈜ 대표이사
배승욱	1979-04	3	신규선임	現) 벤처시장연구원 대표 前) ㈜한국벤처투자 연구위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재용	1972-12	3	재선임	비상근	現) 이재용 법률사무소 대표 변호사 前) 법무법인 더 베스트 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	31. 호스팅 및 관련서비스업(서버 임대, 코로케이션 등) 32. 데이터센터 구축 및 시설 유지관리업 33. 클라우드 컴퓨팅 서비스업 34. 정보시스템 위탁 운영 및 시설 유지관리업 35. 정보보안 컨설팅 및 보안관제 서비스업		사업목적의 범위 명확화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
31. 위 각호에 부대되는 사업	36. 위 각호에 부대되는 사업	목적추가에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-