XIIlab Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

씨이랩/주주총회소집 결의/(2019.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 25층 2501호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 이사의 영업보고  2) 감사의 감사보고  3) 이사의 내부회계관리실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제9기 재무제표(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 전자증권제도 시행에 따른 관련 조항의 정비 등  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 이우영 선임의 건(재선임)   제3-2호 의안 : 사내이사 정대수 선임의 건(재선임)   제3-3호 의안 : 사외이사 AHN JAMES JINMAN 선임의 건(신임)  제4호 의안 : 감사 김명준 선임의 건 (신임)  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도 6억원)  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우영	1974-03	3년	재선임	現 (주)씨이랩 대표이사 前 (주)KT IT 기획실    (주)KT 기술전략실
정대수	1974-01	3년	재선임	現 (주)씨이랩 부사장 前 Axion Raicing / Sandiego, CA, US 연구원    (주)삼성종합기술원 전문 연구원

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
AHN JAMES JINMAN	1977-08	3년	신규선임	現 SB Partners / Partner 前 Korea Telecom / Manager, Researcher    Samsung SDS / IT Consultant	SB Partners / Partner

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명준	1975-01	3년	신규선임	비상근	現 재정회계법인 이사 前 도원회계법인    미래회계법인

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	19. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 20. 클라우드 솔루션 개발 및 서비스업 21. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업		사업영역 확장
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
18. 전자금융업	18. 시스템 소프트웨어, 응용소프트웨어 개발 및 공급업	사업영역 정비
3. 사업목적 삭제	-		-