XIIlab Co., Ltd — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

씨이랩/주주총회소집 결의/(2021.02.23)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 617, 3층 (당사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 11기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-