XIIlab Co., Ltd — AGM Information 2020

Sep 14, 2020

씨이랩/주주총회소집 결의/(2020.09.14)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-27
3. 정정사유	단순오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사 임기	2년	3년

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-16
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 617, 3층 (당사 회의실)
3. 의안 주요내용		부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 강선무 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이재용 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (강미나 외 18인)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강선무	1960-09	3년	신규선임	前 한국전자통신연구원 팀장    한국정보화진흥원 경영기획실장 現 경희대학교 컴퓨터공학과 교수, 기업혁신지원센터장	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재용	1972-12	3년	신규선임	비상근	前 삼성전자 책임연구원  노생만·이재용 법률사무소 現 이재용 법률사무소 대표변호사