Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 4, 2018

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-146

厦门弘信电子科技股份有限公司

关于召开2018 年第七次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 五次会议决定于2018年12月6日14:00召开2018年第七次临时股东大会。公司于2018年 11月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《厦门弘信电子科技股份有限 公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-133）。本次会 议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将有关事项再次提示 如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次 ：2018年第七次临时股东大会。

2．股东大会的召集人 ：本次股东大会由董事会召集，公司第二届董事会第二十 五次会议于2018年11月16日审议通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的议 案》，决定于2018年12月6日下午14:00在公司会议室召开公司2018年第七次临时股东 大会。

3．会议召开的合法、合规性 ：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股 东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定。

4．会议召开的时间 ：

• （1）现场会议召开时间：2018年12月6日（星期四）下午14:00

• （2）网络投票时间：

• 1、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018年12

• 月6日9:30至11:30,13:00至15:00；

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2、深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年12月5 日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议；

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。公司股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次 投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日： 2018 年 11 月 30 日（星期五）

• 7．会议出席对象：

（1）截止 2018 年 11 月 30 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．现场会议地点： 厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室

二、会议审议事项

• 1．关于审议公司《对外投资管理制度（2018）版》的议案

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资 管理制度（2018）版》。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票 提案

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1.00 关于审议公司《对外投资管理制度（2018）版》的议案 √

四、会议登记方法

1、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记 的， 请进行电话确认）。

（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有 授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业 执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、 法人证券 账户卡和代理人身份证进行登记。

2、登记时间：2018 年 12 月 3 日上午 8:30-12:00 下午 14:30-17:00。

3、登记地点:厦门翔安火炬高新区翔海路19 号弘信电子董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：纪小露

— 联系电话：0592 3160382

— 传 真：0592 3155777

电子邮箱： hxdzstock@fpc98.com

通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路 19 号

邮政编码：361101

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

• 1．公司第二届董事会第二十五次会议决议。

厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2018 年 12 月 4 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365657”，投票简称为“弘信

投票”。

1. 填报表决意见

本次股东大会议案无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议 案填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1.投票时间：2018 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 5 日（现场股东大会召开前

一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

厦门弘信电子科技股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表本人（本公司）出席厦门弘信电子科技股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日召开的 2018 年第七次临时股东大会（下称“本次会议”）。本人（本公司）对列入本次会议 议程的每一审议事项的投票指示如下（明确表示“赞成”“弃权”或“反对”的意见， 如不作具体指示的审议事项，受托人有权按自己的意思表决），受托人有权在本委托 书确定的授权范围内行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

股东名称： 持股数量： 股

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案
1.00	关于审议公司《对外投资管理制度（2018）版》的 议案	√

注：

• 1、 委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

• 2、 授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的应签名， 委托人为法人的，应盖法人公章。

• 3、 本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议 结束时终止。

委托人（签字或盖章）：

委托人的股东账号： 委托人的联系方式：

受托人签字：

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受托人身份证号码: 受托人联系方式:

委托日期： 年 月 日

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附件3：

厦门弘信电子科技股份有限公司

2018年第七次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称
股东统一社会信用代码 （法人）或身份证（自然 人）
股东账号		持股数量 （股）
联系电话		联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期

注：股东名称须与名册上所载的相同。

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