Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 28, 2017

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-100

厦门弘信电子科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 次会议决定于2018年1月2日14:00召开2018年第一次临时股东大会。公司于2017年12 月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《厦门弘信电子科技股份有限公 司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-097）。本次会议将 采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次 ：2018年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人 ：本次股东大会由董事会召集，公司第二届董事会第十一 次会议于2017年12月13日审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2018年1月2日下午14:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性 ：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的时间 ：

• （1）现场会议召开时间：2018年1月2日（星期二）下午14：00

• （2）网络投票时间：

1、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018年1月2 日9:30至11:30,13:00至15:00；

2、深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年1 月1日15：00至2018年1月2日15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他

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人出席现场会议；

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。公司股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次 投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日： 2017 年12 月27 日（星期三）

7 .会议出席对象：

（1）截止2017 年12 月27 日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点： 厦门市翔安区翔海路19 号公司1#楼 4F 会议室

二、会议审议事项

1. 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

具体内容请见公司于2017 年12 月14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

2. 关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案

具体内容请见公司于2017 年12 月14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》。

上述议案1 补选独立董事只有一名候选独立董事，故不采取累积投票方式选举， 以单项提案提出。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后，股东大会方可表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票

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非累积投票 提案
1.00	关于独立董事辞职及补选独立董事的议案	√
2.00	关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案	√

三、会议登记方法

• 1、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记

• 的， 请进行电话确认）。

• （1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有

• 授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业 执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、 法人证券账 户卡和代理人身份证进行登记。

• 2、登记时间：2017 年12 月28 日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00。

3、登记地点:厦门翔安火炬高新区翔海路19 号弘信电子董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：纪小露

联系电话：0592—3160382

传 真：0592—3155777

电子邮箱： hxdzstock@fpc98.com

通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路19 号

邮政编码：361101

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

• 1．公司第二届董事会第十一次会议决议。

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厦门弘信电子科技股份有限公司董事会

2017 年12 月28 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365657”，投票简称为“弘信投

票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会议案无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议 案填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间： 2018 年1 月2 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月1 日（现场股东大会召开前一

日）下午3：00，结束时间为2018 年1 月2 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

厦门弘信电子科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表本人（本公司）出席厦门弘信电子科技股份有限公司于2018 年1 月2 日召开的 2018 年第一次临时股东大会（下称“本次会议”）。本人（本公司）对列入本次会议议 程的每一审议事项的投票指示如下（明确表示“赞成”“弃权”或“反对”的意见， 如不作具体指示的审议事项，受托人有权按自己的意思表决），受托人有权在本委托 书确定的授权范围内行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

股东名称： 持股数量： 股

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案
1.00	关于独立董事辞职及补选独立董事的议案	√
2.00	关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议 案	√

注：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

• 2、授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的应签名， 委托人为法人的，应盖法人公章。

• 3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议 结束时终止。

委托人（签字或盖章）：

委托人的股东账号：

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委托人的联系方式：

受托人签字： 受托人身份证号码: 受托人联系方式:

委托日期： 年 月 日

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附件3：

厦门弘信电子科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称
股东统一社会信用代码 （法人）或身份证（自然 人）
股东账号		持股数量 （股）
联系电话		联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期

注：股东名称须与名册上所载的相同。

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