XGIMI TECH CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2023

Feb 23, 2023

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-018

极米科技股份有限公司

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次上市流通的战略配售股份数量为 628,131 股，限售期为自极米科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）首次发行股票在上海证券交易所 科创板上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略 配售股份数量。

 本次上市流通日期为 2023 年 3 月 3 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕200 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,500,000 股，并于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 50,000,000 股，其 中有限售条件流通股 39,667,660 股，无限售条件流通股 10,332,340 股。本次上市 流通的限售股全部为公司首次公开发行战略配售股。战略配售限售股股东 1 名， 对应的股份数量为 628,131 股，占公司股本总数的 0.90%。本次解除限售并申请 上市流通股份数量 628,131 股。其中，包含因公司实施 2021 年年度权益分派，

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以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股，获得的转增股份 179,466 股。该 部分限售股锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月。现锁定期即将届满，将于 2023 年 3 月 3 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股。以截至 2022 年 5 月 25 日总股本 50,000,000 股为基数，合计 转增 20,000,000 股，转增后公司总股本增加至 70,000,000 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项 导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申 请解除股份限售的中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的 相关子公司）关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

“中国中金财富证券有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期 自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。”

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不 存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请 上市流通的限售股股东无其他特别的相关承诺。

四、中介机构核查意见

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经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，极米科技限售股份持有 人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市 流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数 量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承 诺。综上，保荐机构对极米科技本次首次公开发行股票限售股份上市流通事项无 异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为 628,131 股，限售期为自公司股 票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售 股份数量。

• （二）本次上市流通日期为 2023 年 3 月 3 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序 号	股东 名称	持有限售 股数量 （股）	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数 量（股）	剩余限售股 数量（股）
1	中国中金 财富证券 有限公司	628,131	0.90%	628,131	0
合计		628,131	0.90%	628,131	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	628,131	24

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合计	628,131	-
特此公告。	极米科技股份有限公司董事会 2023年2月24日

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