XGIMI TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-028

极米科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司智能投影与激光电视系列产品研发升级 及产业化项目、光机研发中心建设项目在募投项目实施主体、实施方式、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对前述募投项目达到预 定可使用状态日期进行延期，即由 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月。该事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 156,243.17 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 25 日出具了 XYZH/2021CDAA90051 号《验资报告》。经其审验，上述募集资金已全部到位。 公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公司本次公开发

行新股的募集资金总额扣除发行费用后将用于投资下列项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	智能投影与激光电视系列产品研 发升级及产业化项目	81,573.33	81,573.33
2	光机研发中心建设项目	19,595.64	19,595.64
3	企业信息化系统建设项目	4,837.37	4,837.37
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		120,006.34	120,006.34

三、本次部分募投项目延期的具体情况、原因及影响 （一）本次部分募投项目延期情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟对部分募投项目达到 预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期	项目达到预定可使用状态日期
		本次延期前	本次延期后
1	智能投影与激光电视系列产品研发 升级及产业化项目	2023年3月	2024年3月
2	光机研发中心建设项目	2023年3月	2024年3月

（二）本次部分募投项目延期的原因

募投项目实施过程中，随着公司近两年持续不断地进行研发投入、生产工艺 改进和设备技术改造，公司根据实际情况对募投项目“智能投影与激光电视系列 产品研发升级及产业化项目”及“光机研发中心建设项目”建设方案具体实施过 程中的设备选型与安装调试等工作不断优化，以提高募投项目整体质量和募集资 金使用效率。同时，因受国内外经济环境的持续影响，公司在实施项目的过程中 相对谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。因此，公司结合实际情况，经 过审慎研究拟将募投项目“智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项 目”及“光机研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期从 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月。

（三）本次募投项目延期对公司经营的影响

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定， 符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司 股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会和上海证券交易所等相关规定以及 公司内部制度，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募 集资金使用的合法有效。

四、履行的审批程序

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明 确同意意见。保荐机构对公司本次募投项目延期事项发表了无异议的核查意见。 （一） 监事会意见

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于 募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别 是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致同意本次《关 于部分募投项目延期的议案》。

（二） 独立董事意见

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实 际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，有利于保证募投项目的建设成 果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该 延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目 实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资 金投向情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更 的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意将公司 部分募投项目进行延期。

（三） 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于募集资金投

资项目实际情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变 相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次募投项目延 期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见， 履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日