XGIMI TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Dec 7, 2022

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2022-071

极米科技股份有限公司

关于新开立募集资金专户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），极米科技股份有限公司（以 下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股， 发行价为每股人民币 133.73 元，本次发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣 除发行费用后，募集资金净额为 156,243.17 万元。信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 25 日出具了 XYZH/2021CDAA90051 号《验资报告》。经其审验，上述募集 资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、新增募集资金专户开立情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 二次会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资 金专用账户。为确保募集资金规范管理和使用，董事会同意新增开设募集资金专 户，并与新增募集资金存放银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协 议》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加募集资金专用账户的公告》（公告编 号：2022-057）。

近日，公司在兴业银行股份有限公司成都分行开立募集资金专户，公司、中 国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储

三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体账户开立情况如下：

开户人	开户人	开户银行	募集资金专户账号	专户用途
公司		兴业银行股份有限公司成都分行	43117010010025886 6	/
三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
项目	《募集资金专户存储三方监管协议》
签约 方	甲方：极米科技股份有限公司 乙方：兴业银行股份有限公司成都分行 丙方：中国国际金融股份有限公司
主要 内容	一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 账号为431170100100258866，截至__2022年12_月_5_日，专户余 额为0.00___万元。该专户仅用于甲方 补充流动资金 等募集资金投 向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/ 月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的 募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单 不得质押。 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结 算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人 或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的 募集资金管理制度对甲方募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行 持续督导工作。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和 乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应 当同时检查专户存储情况。 四、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵言、朱力可以随时到乙方

查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供 所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时 应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月 20 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专 户对账单，并抄送给丙方。

六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万 元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资 金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专 户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保 荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十 三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人 不影响本协议的效力。

八、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单，以及存在未配合 丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本 协议并注销募集资金专户。

• 九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有

• 关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项 下义务的，应当依法承担违约责任。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日