XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jun 12, 2024

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-039

极米科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以 下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 12 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、 法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

（一）《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

与会董事审议了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为 公司 2024 年股票期权激励计划（草案）规定的首次授予条件已成就，确定本激 励计划的首次授予日为 2024 年 6 月 12 日，以 101.11 元/股的价格向符合授予条 件的 21 名激励对象授予 1,380,500 份股票期权。本议案已经公司第二届董事会薪 酬与考核委员会 2024 年第一次临时会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于向激励对象首次授予股票期权激励计划权益的公告》（公告编号： 2024-041）。

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表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。董事钟波先生、肖适 先生、刘帅先生、尹蕾先生、薛晓良先生回避表决。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

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