XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

极米科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

一、独立董事独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，极米科技股份有限公司 （以下简称“公司”）现任独立董事干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士对自身 的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示：公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见

公司董事会经深入核查独立董事干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。

极米科技股份有限公司董事会 2024 年4 月25 日