XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 4, 2024

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-014

极米科技股份有限公司

关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月2日召开第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议 案》，具体情况如下：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9 月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。

因此，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司董事兼董事会 秘书薛晓良先生不再担任审计委员会委员，由公司董事刘帅先生担任审计委员会 委员，与干胜道先生（召集人）、芮斌先生共同组成公司第二届董事会审计委员 会，刘帅先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。

特此公告 。

极米科技股份有限公司董事会

2024年3月5日