XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Feb 1, 2024

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-003

极米科技股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《极米科技 股份有限公司章程》等有关规定并结合公司经营管理需要，经公司董事长提名， 公司董事会提名委员会审查，极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极 米科技”）于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任冉鹏先生、倪宁先生（简历详见附件） 为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。

本次聘任冉鹏先生、倪宁先生为公司高级管理人员，其教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养符合拟担任的职位要求，未发现被聘任人员存在相关法律、 法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度规定的不得担任高级管理人员的情 况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。冉鹏先生、 倪宁先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对本次聘 任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范 性文件及公司管理制度的有关规定。

特此公告 。

极米科技股份有限公司董事会

2024年2月2日

附件一：

冉鹏先生简历

冉鹏，男，1981年6月出生，高级工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权。 2006年毕业于电子科技大学自动化工程学院，获测试计量技术及仪器专业硕士学 位；2006年7月至2008年9月任威盛电子（上海）有限公司高级软件研发工程师； 2008年9月至2016年12月历任摩托罗拉系统（中国）有限公司高级软件研发工程师， 系统架构师；2017年3月至今历任极米科技系统平台研发总监、创新研发总监、系 统设计总监、首席技术官等职务，期间作为负责人搭建了极米图像处理和人工智 能技术团队、技术专家团队以及系统工程师团队，并聚焦投影的智能化方向，创 立了极米赛博（创新）实验室。冉鹏至今已作为发明人申请发明专利60余项，其 中10余项已授权。冉鹏于2019年被授予成都市首批“蓉贝”软件人才资深工程师称 号；2021年作为第一项目负责人主持了成都市重大科技创新项目“智能场景融合感 知投影系统”；2022年获聘电子科技大学研究生校外兼职导师；2023年被评为四川 省“天府青城计划”科技创新领军人才。

冉鹏先生直接持有公司500股股份，通过公司员工持股平台间接持有公司 33,090股股份，合计33,590股，占公司公告时总股本的比例为0.05%，冉鹏先生与 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员 无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监 事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被 执行人”。

附件二：

倪宁先生简历

倪宁，男，中国国籍，1979年3月出生，汉族，研究生学历，无境外永久居留 权。2001年6月毕业于四川大学，获得学士学位，2008年2月获得电子科技大学— 美国韦伯斯特(Webster)大学MBA硕士学位。2001年7月至2002年9月任东莞安美时 电子有限公司商务策划员，2002年10月至2005年5月任诺基亚首信通信有限公司东 莞分公司订单执行经理，2005年5月至2010年2月历任诺基亚（中国）投资有限公 司物流经理，全球产品经理，2010年3月至2011年2月任莫仕连接器（成都）有限 公司战略计划经理，2011年2月至2022年5月历任苹果采购运营管理（上海）有限 公司物料经理，高级物料经理。2022年5月加入极米科技，历任供应链高级总监， 产品交付中心及质量管理部负责人。

倪宁先生未持有公司股份，倪宁先生与公司控股股东、实际控制人、持股5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 “ ” 会立案调查等情形；经查询不属于 失信被执行人 。