XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-027

极米科技股份有限公司

关于公司监事辞职并补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）监事会于近日收到 四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名的监事杨洋女士提交的辞 职报告：杨洋女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，杨洋女士不在 公司担任其他职务。截至本公告日，杨洋女士未直接或间接持有公司任何股份。 公司监事会向杨洋女士在担任公司监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！杨洋 女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正 常运行，在新任监事就任前，杨洋女士仍将依照法律、行政法规及其他规范性文 件的要求和《极米科技股份有限公司章程》的规定，认真履行其监事职责。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《极米科技 股份有限公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，公司于2023年4月27日召 开第二届监事会第五次会议通过《关于补选公司监事的议案》，同意补选朱毅女 士（简历详见附件）为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第二届监事会任期届满之日止，并提请股东大会授权公司工作人员在本议 案经过股东大会审议通过后，办理相关工商变更手续。

特此公告。

极米科技股份有限公司监事会 2023年4月28日

附件：

朱毅女士简历

朱毅，女，中国国籍，1988 年 7 月出生，汉族，本科学历，无境外永久居 留权，会计中级职称。2011 年 7 月毕业于重庆工商大学，获得会计学、金融学 双学士学位。2011 年 7 月至 2016 年 3 月，历任重庆药友制药有限责任公司内 控专员、总账会计；2017 年 3 月至今，任极米科技高级总账会计。

朱毅女士通过公司员工持股平台间接持有公司约 1,696 股股份，朱毅女士 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未 受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询 “ ” 不属于 失信被执行人 。