XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 19, 2022

成都极米科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件 及《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我 们作为成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二 届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负 责审慎的态度，对相关事项发表以下独立意见：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

我们审阅了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，发表意见如下：

经审查钟波先生的工作履历等相关资料，我们认为其具备出任公司董事长的 任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关 法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形，且本次提名、表决程序符合《公司 法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上，我们同意选举钟波先生为 公司董事长，我们同意该议案。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

我们审阅了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表意见如下：

经审查候选人的工作履历等相关资料，我们认为相关人员具备出任公司高级 管理人员的任职资格，未发现相关人员有《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施尚在禁入期等情形，且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定。综上，我们同意聘任肖适先生为公司总经理， 同意聘任薛晓良先生为公司董事会秘书，同意聘任彭妍曦女士为公司财务负责人，

同意聘任郭雪晴女士为品牌公关总监，同意聘任尹蕾先生、罗廷先生、王鑫先生、 沈毅先生、杨朔先生、田峰先生为公司副总经理，我们同意该议案。

三、《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

我们审阅了《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》，发表意见如下：

经审阅，《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》符合公司的相关规定， 并结合了公司的实际情况，有利于完善公司高级管理人员的薪酬分配，使公司高 级管理人员更好地履行勤勉尽责的义务，促进公司持续、健康、稳定发展，以切 实维护公司与股东的权益。审议程序符合《公司法》以及《上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意该议案。

独立董事：干胜道、芮斌、朱晓蕊

2022 年 8 月 19 日