XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jun 28, 2022

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2022-040

成都极米科技股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会 议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 28 日以现场及通讯方式召开，本次会 议通知已于 2022 年 6 月 23 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

（一）《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划授予 / 行权价格及 数量的议案》

与会董事审议了《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划授予/ 行权价格及数量的议案》，该议案符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于调整股票期权及限制性股票激励计划授予及行权价格、数量的公告》 （公告编号：2022-036）。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；董事钟波、肖适、刘帅、尹蕾、 薛晓良回避表决。

表决结果：通过。

（二）《关于增加公司注册资本、调整董事会成员人数及修改 < 公司章程 > 和附件的议案》

与会董事同意《关于增加公司注册资本、调整董事会成员人数及修改<公司 章程>和附件的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《成都极米科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-037）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的 议案》

与会董事表决情况如下：

对候选人钟波的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占 出席会议所持有效表决权的 100%，同意提名钟波为公司第二届董事会非独立董 事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大 会审议；

对候选人肖适的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占 出席会议所持有效表决权的 100%，同意提名肖适为公司第二届董事会非独立董 事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大 会审议；

对候选人刘帅的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占 出席会议所持有效表决权的 100%，同意提名刘帅为公司第二届董事会非独立董 事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大 会审议；

对候选人薛晓良的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票 占出席会议所持有效表决权的 100%，同意提名薛晓良为公司第二届董事会非独 立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股

东大会审议；

对候选人尹蕾的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占 出席会议所持有效表决权的 100%，同意提名尹蕾为公司第二届董事会非独立董 事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大 会审议；

对候选人干胜道的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票 占出席会议所持有效表决权的 100%，同意提名干胜道为公司第二届董事会独立 董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东 大会审议；

对候选人朱晓蕊的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票 占出席会议所持有效表决权的 100%，同意提名朱晓蕊为公司第二届董事会独立 董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东 大会审议；

对候选人芮斌的表决结果为：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票占 出席会议所持有效表决权的 100%，同意提名芮斌为公司第二届董事会独立董事 候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交股东大会 审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案》

与会董事审议了《关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案》，本议案符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规规定，同意《关于确认第 二届董事会董事薪酬方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于提请股东大会授权办理公司工商变更登记的议案》

与会董事审议了《关于提请股东大会授权办理公司工商变更登记的议案》， 本议案符合《公司章程》的规定，董事会同意将《关于提请股东大会授权办理公 司工商变更登记的议案》提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2022-037）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事审议了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本 议案符合公司实际情况，同意该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会会议通知的公告》（公告编号： 2022-038）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 表决结果：通过。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日